Ley CTA 2024
Tipos: Artículos firmados La Ley de Transparencia Empresarial introducida en la CTA entrará en vigor en 2014. Esta ley federal tiene como objetivo investigar y castigar actividades ilegales, como la evasión fiscal y el lavado de dinero, que explotan lagunas legales o divulgaciones laxas de propiedad corporativa. La CTA entra en vigor en los siguientes casos: Una corporación extranjera es una entidad legal organizada bajo las leyes de otro país y registrada para hacer negocios en los Estados Unidos mediante presentación ante una Secretaría de Estado u organismo similar de acuerdo con las leyes de un país. . Promulgada como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, la CTA es un intento de tomar medidas enérgicas contra las empresas ilegítimas y evitar que las empresas sean utilizadas para promover actividades ilegales. El Departamento del Tesoro emitió reglamentos finales para implementar la CTA, que posteriormente fueron modificados con la promulgación de la Ley de Transparencia Corporativa “CTA”. Esta nueva ley integral impone importantes obligaciones de presentación de informes a las empresas que reportan información sobre beneficiarios reales y registrantes a la Red de Ejecución de Delitos Financieros "FinCEN" del Departamento del Tesoro de los EE. UU. ley aprobada con el objetivo de proporcionar a las autoridades las herramientas y la información para identificar, prevenir y cometer malas conductas financieras corporativas. Esta nueva ley exige que algunas empresas proporcionen "información sobre el beneficiario final". Para las empresas, el requisito de presentación de informes CTA se aplica activamente a partir de esa fecha. No hay excepciones para las empresas que se disuelven poco después de esta fecha. Ejemplo de corporación disuelta Aunque una corporación hipotéticamente disuelta todavía estaba activa en la fecha de vigencia, el número de teléfono era 708 357 - The National Law Review Número gratuito 877 357-3317 - National Law Forum Green Bay Rd. La CTA se promulgó por primera vez. como parte de la Ley Contra el Lavado de Dinero e incorporada a la Ley de Autorización de la Defensa Nacional. 04 15, Tribuna de la Ley